Как указано в постановлении следователя, не представилось возможным установить наличие у подозреваемого преступного умысла на присвоение и растрату вверенного ему имущества.
В комментарии «АГ» защитник поделился, что итоговый результат обусловлен представленными стороной защиты конкретными письменными доказательствами, опровергающими априори ошибочное подозрение в хищении, а также доведение до сведения следствия мотивов оговора подзащитного заявителями.
Как стало известно «АГ», старший следователь СЧ СУ УМВД России по городу Новосибирску вынес постановление (есть у «АГ») о прекращении уголовного преследования управляющего ТСЖ, подозреваемого в присвоении имущества товарищества. Его защитник, адвокат АП Новосибирской области Михаил Гарин рассказал «АГ» о нюансах дела и о том, как ему удалось добиться такого результата.
В мае 2023 г. житель многоквартирного жилого дома К. подал заявление в полицию, сообщив о нецелевом расходовании руководством ТСЖ «Д.» денежных средств, собранных с жителей дома на установку системы видеонаблюдения и ограждения придомовой территории. В результате 19 мая 2023 г. следователь 1 отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории г. Новосибирска СУ УМВД России по г. Новосибирску вынес постановление (есть у «АГ») о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ. Согласно постановлению с 14 апреля 2021 г. по май 2023 г. неустановленное лицо из числа руководителей ТСЖ, используя служебное положение, путем присвоения похитило денежные средства в сумме более 500 тыс. руб., которые обратило в свою пользу и использовало по своему усмотрению, чем причинило ущерб в крупном размере собственникам МКД.
6 июля 2023 г. в квартире управляющего ТСЖ Павла Томилова, где хранилась документация товарищества и где также проживала его сожительница В., занимавшая должность председателя правления ТСЖ, сотрудниками районного отделения ОЭБ и ПК был проведен обыск, в ходе которого были изъяты рабочие и личные ноутбуки, ЭЦП, рабочая документация по договорам ТСЖ с ресурсоснабжающими организациями. В проведении обыска участвовали адвокаты АП Новосибирской области Денис Зезюлин и Владимир Мельничук, проживающие в указанном доме и знакомые с развитием ситуации вокруг руководства ТСЖ. С их помощью Павел Томилин сделал письменные замечания к протоколу, в которых перечислил допущенные нарушения при проведении обыска.
После обыска Павла Томилова и находящуюся на позднем сроке беременности В. сотрудники полиции доставили к следователю, который ознакомил управляющего ТСЖ с постановлением о возбуждении уголовного дела, сообщил о том, что он является подозреваемым, разъяснил его права, избрал в качестве меры пресечения обязательство о явке. Далее с участием адвоката Михаила Гарина, с которым Павел Томилов заключил соглашение, был проведен допрос подозреваемого, затем была проведена очная ставка с бывшим работником ТСЖ С., после чего подозреваемый и В., в отношении которой никаких следственных действий не осуществлялось, были отпущены домой.
Как рассказал «АГ» Михаил Гарин, тщательное изучение поступивших в его распоряжение документов практически сразу заставило усомниться в обоснованности исходного возбуждения уголовного дела. «Стало очевидно, что в решающей степени следствие базировалось на вложенной в судебный материал справке оперуполномоченного районного отделения ОЭБ и ПК, согласно которой допущение о хищении базировалось на арифметическом сложении сумм перечислений с банковского счета ТСЖ на банковскую карту В. за вычетом полагавшейся ей заработной платы. Так, за период с 1 декабря 2020 г. по 8 февраля 2023 г. зарплата В. должна была составить 651 тыс. руб., но в итоге перечислены денежные средства в общей сумме 1,8 млн руб. Между тем справка не учитывала факт оплаты В. труда работников ТСЖ в наличной форме по соответствующим 44 письменным платежным ведомостям о выдаче денег, на которых имелись подписи В., главного бухгалтера товарищества и непосредственно работников», – пояснил адвокат.
В связи с этим защитник заявил ходатайство о повторном допросе его доверителя. В ходе допроса Павел Томилов пояснил, что реальная зарплата В. за период с 1 декабря 2020 г. по 8 февраля 2023 г. сложилась из ее зарплаты как председателя правления ТСЖ и с учетом возложения на нее некоторых обязанностей управляющего ТСЖ с 1 июня 2022 г., которые ранее исполнялись им, из отпускных отчислений, а также из возложенных на нее обязательств бухгалтера в декабре 2022 г. по причине отпуска главного бухгалтера. Подозреваемый отметил, что ввиду того, что некоторые из сотрудников не имели возможность получать зарплату на банковскую карту по различным причинам, В. перечисляла денежные средства на свои расчетные счета, после чего наличными выдавала зарплату сотрудникам по платежной ведомости.
Павел Томилов также предъявил органу следствия платежные ведомости о выдаче зарплаты работникам, в результате чего суммы, заявленные в справке оперуполномоченного ОЭБ и ПК как присвоенные, совпали с суммами, отраженными в платежных ведомостях суммарно с выплаченной В. зарплатой. Как указано в постановлении о прекращении уголовного преследования, свидетели подтвердили, что действительно в определенный период получали денежные средства в наличной форме в связи с жизненными обстоятельствами, и в представленных в ходе допросов платежных ведомствах действительно их подписи.
Подозреваемый пояснял, что учитывая банкротство застройщика, возведшего МКД, полное бездействие управляющей компании, первоначально обслуживавшей дом, фактический отказ застройщика доделывать инфраструктуру дома и на территории вокруг него, на общем собрании собственников помещений в МКД было принято решение об установке ограждения и сборе денежных средств на это. За период управления дома ТСЖ заключено значительное количество договоров, необходимых для выполнения основных задач товарищества.
Михаил Гарин поделился, что под сомнение им была поставлена и объективность лиц, заявивших в полицию о привлечении руководства ТСЖ за мнимое присвоение. Сторона защиты обосновала органу следствия заинтересованность К., а также Г., чье схожее заявление также имелось в деле, в привлечении Павла Томилова и В. к уголовной ответственности. Так было установлено, что эти жильцы дома в период с 2019 г. активно и последовательно возражали против создания ТСЖ, неоднократно обращались с различными заявлениями в различные инстанции в отношении органов управления ТСЖ и его должностных лиц, инициировали разнообразные судебные процессы и разбирательства по делам об административных правонарушениях, сами членами товарищества не являлись. В 2020 г. они также инициировали голосование по вопросу смены способа управления жилым домом, по итогам которого в силу явных признаков фальсификации итогового решения в марте 2021 г. районным отделом дознания было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ. В этой связи сторона защиты приобщила к делу документы, а также неоднократно обращалась к следствию с ходатайствами о проведении очных ставок с К. и Г. и их дополнительных допросах, в удовлетворении которых было отказано, отметил защитник.
В результате следствию не удалось установить наличие у Павла Томилова преступного умысла на присвоение и растрату вверенного ему имущества ТСЖ. Анализируя материалы уголовного дела, органы предварительного следствия пришли к выводу, что причастность Павла Томилова к указанному преступлению не установлена, а иных доказательств, подтверждающих наличие в его действиях признаков присвоения и растраты, а также иного преступления не установлено. В связи с этим старший следователь СЧ СУ УМВД России по городу Новосибирску постановил прекратить уголовное преследование Павла Томилова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
В комментарии «АГ» Михаил Гарин поделился, что судебная перспектива по уголовному делу просматривалась слабо и в итоге в сентябре и ноябре 2023 г. орган следствия дважды выносил постановления о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. «В обоих случаях эти решения стороне защиты пришлось обжаловать в Центральный районный суд г. Новосибирска в порядке ст. 125 УПК РФ ввиду того, что при приостановлении необоснованно не принимались решения о прекращении уголовного преследования Павла Томилова. Оба раза приостановления отменялись руководством следственного органа, не дожидаясь рассмотрения судом жалоб защиты, производства по которым в этой связи судом были прекращены. Наконец, в декабре 2023 г. уголовное дело из производства районного следователя было изъято и передано для дальнейшего расследования в следственную часть СУ УМВД России по городу Новосибирску, следователем которой было принято решение о прекращении уголовного преследования Павла Томилова», – пояснил адвокат.
Защитник рассказал, что Павел Томилов реализовал право на реабилитацию и уже обратился в суд как с иском о компенсации морального вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности, так и с ходатайством о возмещении процессуальных издержек. Решения по ним судом пока не приняты.
Михаил Гарин отметил, что добиться положительного результата помогло участие коллег в производстве обыска в жилище его подзащитного и быстрое ознакомление с материалом в суде до начала работы следователя с доверителем. «Само собой, итоговый результат обусловлен представленными стороной защиты конкретными письменными доказательствами, опровергающими априори ошибочное подозрение в хищении, а также доведение до сведения следствия мотивов оговора подзащитного заявителями. Все это привело к правильной оценке органом следствия перспектив уголовного преследования доверителя и принятию должностными лицами полиции обоснованного и разумного процессуального решения, что в условиях нынешних реалий вызывает закономерное уважение», – заключил защитник.
Источник: advgazeta.ru